COAF publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro - Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF
Publicado em: 13/12/16
No último dia 26 de setembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lança novo livro com a Coletânea Completa “Casos&Casos”, que reúne os principais casos de lavagem de dinheiro identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira.
Sua estrutura de apresentação está dividida em quatro grandes tópicos de abordagem relacionados a:
a) Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos;
b) Crimes contra o sistema financeiro;
c) Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e
d) Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.
Cada tópico traz a tipologia identificada, os setores econômicos utilizados, os sinais de alerta de inteligência financeira, a descrição do caso, incluindo o resultado das investigações pelas autoridades competentes, quando disponível, e a disposição gráfica da referida tipologia.
(Fonte: COAF)
